Vanaf eind september is iedereen welkom in ons nieuwe kantoor te Oostende.
Meer infoVerklaring in het licht van de witwaswetgeving
Wij wijzen u op artikel 67 § 2 van de Wet van 18 september 2017 tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten:
“Onafhankelijk van het totale bedrag kan er geen enkele betaling in contanten worden verricht of ontvangen voor meer dan 3 000 euro of de tegenwaarde ervan in een andere munteenheid, in het kader van een verrichting of een geheel van verrichtingen waartussen een verband lijkt te bestaan.”
Ingeval u deze facturen in contanten voldoet, dan zijn wij verplicht deze betaling te weigeren indien zij niet in overeenstemming is met de wettelijke bepalingen.
In ieder geval verklaart u dat uw betaling in contanten, gedaan voor uzelf of voor een derde, onder geen enkel beding onder de voormelde bepaling valt.
U neemt kennis van het feit dat, in het kader van de naleving van de bepalingen van de voornoemde wet, de overeenkomstig artikel 5, § 1 onderworpen entiteiten (waaronder financiële en kredietinstellingen) de bevoegdheid hebben om ons vragen te stellen omtrent geldtransacties op onze bedrijfsrekeningen, zo ook omtrent de door ons op onze bedrijfsrekeningen gestorte contanten, en dat wij aldus verplicht zijn een spoedig en nauwkeurig antwoord te verschaffen omtrent alle geldontvangsten, omtrent de reden van de ontvangst en omtrent de identiteit van de persoon die de betaling heeft verricht.